业绩与分红 - 2025年度拟派发现金红利34.44亿元，加上半年度分红31.57亿元，共计66.01亿元，占2025年度净利润比例50.08%[11][12] - 2025年度计提减值准备23.25亿元[15] - 2025年度利润分配按每10股派发1.2元现金红利[11] 财务计划 - 2026年度融资计划为1000亿元[17] - 2026年度担保总额为1190.09亿元[20] - 2026年度发行债券类融资工具待偿还余额总计不超350亿元[23] - 2026年度开展应收账款保理及证券化，转让资产总额不超200亿元[27] - 2026年度外汇衍生品交易预计额度不超174亿元或等值外币[29] 股本与授权 - 截至2025年12月31日，公司总股本为28,698,864,088股[11] - 董事会提请股东会授予增发A股、H股股份一般授权，可发行不超已发行A股、H股各自20%的新增股份[32] - 董事会提请股东会授权实施2026年半年度利润分配，授权期限自2025年年度股东会批准至2026年年度股东会召开[35] 人事变动 - 董事会同意聘任王锋为公司总裁，任期至第四届董事会任期结束[43] - 董事会同意提名王锋为第四届董事会执行董事候选人，需2026年第一次临时股东会批准[49] 审计与制度 - 公司2025年度内部控制评价报告获董事会通过[52] - 董事会同意聘请毕马威华振为2026年度审计机构，2025年度审计费用2960万元[54] - 董事会同意《中国中车“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告》[58] - 董事会同意修订《中国中车信息披露管理规定》等5项制度[60] 会议相关 - 董事会同意召集2026年第一次临时股东会，审议增补董事议案[64] - 多数议案同意票为8票，《关于中国中车股份有限公司2025年度应收控股股东及其他关联方款项的议案》同意票为6票[3][5][7][9][10][13][16][18][21][25][28] - 各议案表决结果均为同意票8票，反对票0票，弃权票0票[30][33][36][39][41][44][47][50][53][56]