公司信息 - 公司于2011年5月13日在开曼群岛注册成立，主要业务为投资控股[12] - 北京伏尔特于1997年9月23日成立，是公司全资附属公司，从事高端输液器等产品业务[13] - 四川睿健医疗于2013年8月6日成立，是公司非全资附属公司，A股上市，从事血液净化医疗器械业务[15] 协议情况 - 北京伏尔特与四川睿健医疗于2026年3月27日订立医用组件销售框架协议[3][4] - 协议期限自2026年3月27日起至2026年12月31日止，可续期最长三年[7] - 2023 - 2025年及2026年初至公告日，北京伏尔特向四川睿健医疗出售医用组件金额分别为70万元、16万元、9万元、0元[9] - 2026年出售医用组件建议年度上限为2500万元[9] - 协议定价参考同行实际销售价，确保对北京伏尔特不逊于独立第三方[8] - 订立协议理由包括保障供应稳定、促进技术交流、利用规模效应[14] 股权关系 - 乐普医疗持有四川睿健医疗17.11%股权，蒲忠杰博士及其一致行动人士共同最终控制乐普医疗24.23%股权[16] 关联交易 - 医用组件销售框架协议及其项下拟进行的交易构成集团持续关连交易，适用百分比率超过0.1%但低于5%，获豁免遵守独立股东批准规定[16] - 张月娥女士因配偶蒲忠杰博士为四川睿健医疗实际控制人之一，已就批准协议及其项下交易放弃投票[17] 监控措施 - 公司制定程序及内部监控措施，确保交易定价政策及条款公平合理[18] - 公司成立关连交易工作小组，负责制定及监督关连交易的内部监控制度等工作[18] - 集团各附属公司均已设立关连交易小组，安排专门人员负责持续关连交易的定价[18] - 公司内部多部门分工监控关连交易[18] - 公司按内部监控流程实施关连交易，定期要求附属公司上报执行情况[18] - 董事会每年度审阅持续关连交易执行情况，每半年度审阅包含该情况的财务报告[20] - 公司审核委员会审阅包含持续关连交易执行情况的报告并发表意见[20]