证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2026-014 号 茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 人，出席现场会议董事 4 人，以通讯方式 参会董事 3 人。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记 名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网 ...