股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-008 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2026 年 3 月 27 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2026 年 3 月 27 日在北京以现场会议方式召开。本 行于 2026 年 3 月 13 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张 金良董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 12 名，张毅 副董事长委托纪志宏董事代为出席并表决，史剑董事委托辛晓岱董事 代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度资本管理第三 支柱信息披露报告》的议案 表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《中国建设银行股份有限公司 2025 年度资本管理第三支柱信息 披露报告》请参见登载于上海证 ...