会议相关 - 董事会于2026年3月12日发会议通知，3月27日召开会议，17名董事均亲自出席[1] 议案表决 - 2025年度财务决算等18项议案多数有效表决票17票，同意17票[1][2][5][6][7][9][11][13][14][16][17][18][21][23] - 调整储蓄代理费率议案有效表决票10票，同意10票[13] 报告信息 - 2025年度财务报表等多项报告详情可在上海证券交易所网站查看[6][9][11][14][16][18] 审计安排 - 聘请毕马威华振和毕马威会计师事务所为2026年度会计师事务所[7] 费率调整 - 调整与中国邮政集团代理吸收人民币个人存款业务储蓄代理费率，6名关联董事回避表决[13] 方案审议 - 2025年度利润分配等多项议案需提交股东会审议或报告[2][4][9][17][18][19][22] 管理办法 - 修订《中国邮政储蓄银行董事和高级管理人员持有本行股份及其变动管理办法》[23] 股份转让限制 - 董事和高管任职及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[32] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[34] - 独立董事持有公司股份份额低于公司股份总额1%[35] - 公司股票上市交易1年内，董事和高管所持股份不得转让[31] - 董事和高管离职后6个月内，所持股份不得转让[31] 买卖限制 - 公司年度业绩公告当天及前60日、半年度或季度业绩公告当天及前30日、业绩预告或快报公告当天及前5日，董事和高管不得买卖公司股份[31][32] - 董事和高管买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[32] 信息申报 - 新任董事、高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人身份信息[42] - 现任董事和高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人身份信息[42] 股份变动披露 - 董事和高级管理人员股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告披露详情[42] - 通过上交所转让股份，首次卖出前15个交易日报告并预先披露减持计划[43] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向上交所报告并公告[43] - 董事和高级管理人员股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[45] 检查与披露 - 董事会秘书每季度检查董事和高管买卖股份披露情况，发现违法违规及时报告[45] - 公司在中期、年度报告中披露董事和高管股份交易办法及遵守情况[45] 办法施行 - 本办法自印发之日起施行，原2022年修订版废止[47]