担保与融资 - 2026年度向全资及控股子公司提供担保额度最高不超900亿（或等值外币），资产负债率超70%对象担保额度750亿，不超70%对象担保额度150亿[13] - 2026年度向富川公司及PT HUAYUE NICKEL COBALT分别提供不超10亿和2亿人民币融资担保[15] - 公司间接全资子公司IXM拟于3亿美元（或等值外币）余额额度内为供应商提供担保[15] - 授权发行债务融资工具规模合计不超300亿人民币或等值外币，期限最长不超30年[21][22] 议案审议 - 《2025年度董事会报告》《更新2026年度对外担保额度预计》议案需提交公司股东会审议[4][19] - 《2025年度内部控制评价报告》《2025年度环境、社会及管治报告》等议案已通过相关委员会审议[6][7][8][11] 股份相关 - 提请2025年年度股东会授权董事会处理债务融资工具发行事宜，授权有效期至2026年年度股东会召开之日[25][28] - 提请2025年年度股东会给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权，不超过已发行A股或H股股份各自数量的20%，有效期至三者中最早日期[30][31][33] - 提请股东会给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权，回购总数不超已发行A股及H股股份数（不含库存股）的10%，有关期间至最早时间止[36] 利润分配 - 2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.86元（含税），拟派发股息总额61.19亿元（含税），现金分红比例约30.08%[43] - 公司提议2026年中期利润分配每10股派发现金红利不少于0.95元（含税）[47] 其他事项 - 2026年3月27日召开第七届董事会第八次会议，应参加董事9名，实际参加9名[2] - 各项议案表决结果大多为9票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][6][7][8][11][18] - 审议通过《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案[38][39] - 审议评估独立董事2025年度独立性情况的议案[41] - 关于聘任2026年度外部审计机构的议案表决通过[56] - 关于修订《公司章程》的议案表决通过[59] - 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案表决通过[63]