证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议通 知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2026 年 3 月 26 日在公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人； 公司高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。 二、董事会会议审议情况 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 此议案将提交 2025 年度股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《2025 年度财务决算报告》 此议案将提交 2025 年度股东会审议。 表决结 ...