民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 三、审计委员会2025年度主要工作内容情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及民丰特种纸股份有限公司（以下简称民 丰特纸、公司）《章程》《民丰特纸专门委员会工作细则》的有关规定，我们作 为公司现任审计委员会成员，现就2025年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了临时股东会，取消监事会，原监事会职责 由审计委员会承接。 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事钱韦成先生和职工董事秦万民先生五人 组成，独立董事李爱忠先生任召集人。审计委员会下设审计部，负责公司内部审 计、内控制度及其他相关工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内审计委员会委员均根据相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、 半年度及年度财 ...