会议情况 - 2025年战略发展及投资委员会召开7次会议审议7项议案[11] - 2025年人力资源及薪酬委员会召开4次会议审议8项议案[13] - 2025年审计委员会召开6次会议审议33项议案[14] 议案审议 - 2025年8月27日拟将聘任首席合规官等议案提交董事会审议[14] - 2025年12月22日拟将聘任总工程师等议案提交董事会审议[14] - 2025年各月审计委员会审议多项议案并提交董事会[16][18][19] 制度建设 - 2025年公司新增、修订基本制度39项等[31] - 2025年公司动态更新内控体系成果9类等[31] 风险管控 - 2025年公司全年主动申报一般风险事件16项[32] - 公司开展内控监督评价，发现一般缺陷40项且整改完成率100%[32] 人事相关 - 公司审议选举杨建国为非执行董事等事项[36] - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内审计机构[32] 未来展望 - 2026年独立董事将加强学习提升履职能力[38]