会议审议 - 2025年人力资源及薪酬委员会召开4次会议，审议8项议案[11] - 2025年审计委员会召开6次会议，审议33项议案[13] - 2025年1月23日审计委员会审阅公司2025年度重大风险预测评估报告等[13] - 2025年3月25日审计委员会审阅公司2024年度财务报告等多项议案[14] - 2025年3月21日人力资源及薪酬委员会审议《员工绩效考核管理办法》制度修订议案[11] - 2025年4月27日审议通过公司2025年度第一季度按国内会计准则编制之财务报告及一季度报告[15] - 2025年8月26日审议通过2025年度中期按国内和香港会计准则编制之财务报告及半年度报告[16] - 2025年10月27日审议通过2025年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告及三季度报告[16] - 2025年12月26日审议通过公司2025年度内部审计工作总结、2026年度内部审计工作计划等[17] 独立董事履职 - 独立董事赵建莉2025年应参加董事会会议14次，亲自出席14次，通讯出席12次[8] - 独立董事赵建莉2025年应参加股东大会6次，亲自出席6次[9] - 独立董事赵建莉和直系亲属等未持有公司已发行1%或以上股份[5] - 独立董事赵建莉不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职[5] - 独立董事赵建莉未为公司或其附属企业提供财务等服务[5] - 2025年独立董事对专门会议各项议案均投赞成票[18] - 2025年独立董事与内部审计机构及会计师事务所保持良好协作与沟通[20] - 2025年公司管理层为独立董事履职提供支持与配合[21] - 2025年独立董事向中小股东传递信息并回应关切[22] - 2025年独立董事对多项关联交易议案发表同意意见[23][24] - 独立董事审查公司2025年度关联交易，认为均严格按规定执行[25] 制度建设与风险管控 - 2025年公司新增、修订基本制度39项、具体规章53项、党群类制度5项，废止制度3项[27] - 2025年公司动态更新内控体系成果9类，调整外规禁止性条款42项，修订流程84项，优化风险预警指标51项[28] - 2025年公司全年主动申报一般风险事件16项[28] - 公司组织开展覆盖本部及13家所属单位的内控监督评价，发现一般缺陷40项，整改完成率100%[28] 其他事项 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内审计机构[28] - 公司审议选举杨建国先生为非执行董事，聘任简雪艮女士为公司秘书、张贤祥先生为首席合规官及丁旭东先生为总工程师[31]