会议审议 - 2025年4月27日审议通过2025年度第一季度按国内会计准则编制之财务报告及一季度报告[14] - 2025年8月26日审议通过2025年度中期按国内和香港会计准则编制之财务报告及半年度报告[15] - 2025年10月27日审议通过2025年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告及三季度报告[15] - 2025年12月26日审议通过公司2025年度内部审计工作总结、2026年度内部审计工作计划等[16] - 2025年12月23日同意《关于提供皖赣高速委托代管服务的关联交易议案》[10] - 2025年12月31日同意《关于本公司参与投资S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段项目暨关联交易的议案》[11] 独立董事情况 - 2025年独立董事卢太平应参加董事会14次，亲自出席14次，通讯出席10次，无委托出席和缺席情况[7] - 2025年卢太平应参加股东会6次，亲自出席6次，无缺席情况[8] - 2025年独立董事对专门会议各项议案均投赞成票[17] - 2025年独立董事与内部审计机构、年审会计师事务所保持常态化、专业化沟通[19] - 2025年独立董事通过多种方式深度参与公司治理[20] - 2025年独立董事畅通与中小股东沟通渠道[22] - 2025年1月20日独立董事同意关于关联交易框架协议的议案[23] - 2025年2月19日独立董事同意关于认购定增项目及关联交易的议案[24] 委员会会议 - 2025年人力资源及薪酬委员会召开4次会议，审议8项议案[10] - 2025年审计委员会召开6次会议，审议33项议案[12] 制度建设 - 2025年公司新增、修订基本制度39项、具体规章53项、党群类制度5项，废止制度3项，动态更新内控体系成果9类，调整外规禁止性条款42项，修订流程84项，优化风险预警指标51项[29] 风险处理 - 2025年公司全年主动申报一般风险事件16项，通过相关举措有效挽回经济损失[29] 内控监督 - 公司组织开展覆盖本部及13家所属单位的内控监督评价，发现一般缺陷40项，整改完成率100%[29] 审计机构 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内审计机构[31] 人事审议 - 公司对选举杨建国先生为非执行董事，聘任简雪艮女士为公司秘书、张贤祥先生为首席合规官及丁旭东先生为总工程师等事项进行了审议[33] 其他 - 2025年度所有关联交易均按“公平、公正、公开”原则处理，董事会审议程序合法[26] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[27] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形[32] - 2025年2月公司召开2025年第一次临时股东大会[8] - 2025年5月公司召开2025年第二次临时股东大会[8] - 2025年9月公司召开2025年第三次临时股东大会[9] - 2025年11月公司召开2025年第四次临时股东大会[9]