股东会召开规则 - 2025年度股东会审议批准议事规则[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[11] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[8] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二，或董事会人数低于8人[12] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[12,14] 召集与主持规则 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后十日内反馈[11] - 审计委员会提议，董事会应在收到提议后十日内反馈[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[16] 通知与提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[22] - 召开年度股东会应于会议召开21日前发出书面通知，临时股东会15日前发出[23] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[24] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[28] - 召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[39] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定主持[40] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对特定股东表决单独计票披露[37] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[39] - 股东会结束当日向证券交易所提交相关文件[42] - 股东会决议应境内外上市地同时披露[43] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[42] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[42] - 会议记录保存期限不少于10年[45] - 股东索取会议记录复印件，公司收到合理费用后7日内送出[45] - 规则自公司股东会批准之日起生效[47] - “以上”“以内”含本数，“超过”“低于”不含本数[49] - 规则解释权归公司董事会[49]