证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-010 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董 事会第二十次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 27 日以现场会议及视频 会议相结合的方式召开。 （二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应到董事 12 人，会议出席董事 12 人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 （一）审议并批准本公司 2025 年年度报告及摘要，以中文在中国证券报、 证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 网 站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷本公司 20 ...