业绩总结 - 2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为70,964.98万元，未分配利润金额 -360,671.59万元[63] - 2025年度母公司净利润为4,401.39万元，未分配利润金额 -417,212.54万元[63] - 2025年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增，尚需股东会审议[62][64] 未来展望 - 2026年度公司拟根据相关因素制定高级管理人员薪酬待遇[29] - 2026年度公司拟根据相关因素制定董事薪酬待遇[31] - 2026年拟向银行等申请不超55亿元综合授信额度[48] - 2026年拟使用不超25亿元自有资金投资理财[50] - 2026年拟使用不超0.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[53] 市场扩张和并购 - 董事会拟获授权发行不超过公司已发行股份总数20%的股份，授权期限至2025年年度股东会批准之日起12个月届满之日、2026年年度股东会结束之日或股东撤回或修订一般性授权之日中较早日期止[36][38] 其他新策略 - 通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案》[41] 审计相关 - 2025年度审计费用385万元，其中A股审计费约105万元，A股内控审计费30万元，港股审计费约250万元[180] - 拟续聘安永华明为2026年度A股审计及内控审计机构，续聘安永香港为2026年度港股审计机构，尚需股东会审议[171][182][183][184][185] - 截至2025年末，安永华明拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，其中超1500人有证券相关业务服务经验[150][156][172] - 安永华明2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[172] - 2024年度安永华明A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元，公司同行业审计客户12家[173] - 安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[174] - 安永华明近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次，19名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次[175] 公司治理 - 2025年公司召开7次股东大会、15次董事会会议[76][96][117] - 2025年召开3次独立董事专门会议、5次董事会审核委员会会议、4次董事会薪酬与考核委员会会议、2次董事会提名委员会会议[77] - 2025年2月14日补选温庆凯为公司第二届董事会执行董事[87][107][129] - 2025年公司就2022年和2023年A股限制性股票激励计划相关事项审议并形成决议，激励对象主体资格合法有效，归属条件达成[89][90] - 2025年公司审议通过多项限制性股票激励计划归属及作废议案[110] - 2025年公司围绕股权激励召开两次董事会会议，涉及2022年和2023年A股限制性股票激励计划相关归属及作废事项[131] - 独立董事对2025年度日常经营性关联交易预算编制及执行情况进行核查，未发现违规[122] - 2025年公司未发生被收购情况，公司及相关方无变更或豁免承诺情形[81][82][101][102][123][124] - 2025年公司未更换财务负责人，无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[86][127][128] - 公司董事及高管薪酬确定依据合理，未发现违规情况[130] - 公司财务信息真实可靠，内部控制体系健全有效[125] - 2025年公司内部审计工作运行规范有序，未发现重大缺陷及突出问题[142] - 2025年公司财务报告在重大方面真实准确完整，未发现造假等问题[143] - 截至2025年报告期，公司内部控制未发现重大缺陷，体系架构完备、运行规范[145]