CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED 中國康大食品有限公 司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （香港股份代號（第一上市）：834） （新加坡股份代號（第二上市）：P74） 提名委員會職權範圍 提名委員會 中國康大食品有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成立一個名為提名委員會的 董事會委員會（「提名委員會」），下文載列其組織及特定職責的概要： 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 3.1 提名委員會須每年最少舉行一次會議。應根據提名委員會工作需要，召開 額外會議。提名委員會主席可酌情召開額外會議。 3.2 除另有協定外，確認所有提名委員會會議的地點、時間及日期的通告應於 會議日期前最少7天發送予每名提名委員會成員及需出席有關會議的任何 其他人士；而於7天內舉行的續會則毋須事先發出通告。不論所作出之通 知期，提名委員會成員出席會議將被視為豁免所需之通知期。 4. 出席會議 5. 股東周年大會 5.1 提名委員會主席須出席本公司的股東周年大會，並準備回應任何股東就提 名委員會活動及責任提出的問題。倘提名委員會主席未能出席，則其中一 名提名委員會成員（彼必須為獨立非執行董事）須出席 ...