股东大会信息 - 股东周年大会于2026年5月8日上午10时在香港中环置地遮打大厦2楼举行[3] - 确定股东出席股东大会并投票资格记录日期为2026年5月8日[4] - 有权出席大会股东可委任代表投票，代表委任表格等最迟在大会48小时前送达[1][2] 股息与股份 - 宣派末期股息每股132.00港仙，记录日期为2026年5月18日[4] - 2026年5月6 - 8日及5月18日暂停办理股份过户登记[4][8] - 公司董事可发行不超已发行股份5%的额外股份，折让不超10%[5] - 公司可回购不超已发行股份10%的股份[6] 公司治理 - 省览截至2025年12月31日止年度账目等报告[4] - 重选董事并授权董事会厘订董事酬金[4] - 委任核数师并授权董事会厘订其酬金[4] - 按2026年3月31日通函附录三修订公司章程细则[8] 董事信息 - 最后实际可行日期董事会有6名执行董事和8名独立非执行董事[9] - 第3项决议案建议重选Horst Julius Pudwill等5名董事[5]