分红与资金使用 - 2025年度不进行现金分红、资本公积转增股本和派送红股[6] - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品[13] 会议相关 - 2026年3月17日发第七届董事会第十九次会议通知，3月27日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《2025年年度报告及摘要》等多项议案9票同意通过，部分需提交股东会审议[2][3][11] - 《关于在任独立董事独立性情况的专项报告》6票同意，3票回避[16] - 《董事会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》9票同意通过[21] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》9票同意通过，需提交股东会审议[22] 股东会提议 - 董事会提议召开2025年年度股东会，9票同意通过[23]