证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-024 本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议： 华泰证券股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次会议通知及议案于 2026 年 3 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发 出，会议补充通知及议案于 2026 年 3 月 26 日以专人送达或电子邮件 方式发出。会议于 2026 年 3 月 30 日以现场及视频会议方式召开，现 场会议地点为南京。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人， 其中委托出席的董事 1 人，以视频方式出席会议的董事 3 人。柯翔非 执行董事因工作原因未亲自出席会议，书面委托于兰英非执行董事代 为行使表决权。本次会议由公司董事长王会清主持。公司高级管理人 员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司 法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议 ...