华泰证券股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营 机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定，华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合独立董事王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生、老建 荣先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签 署的相关自查文件，就上述 5 位独立董事的独立性情况进行了评估并 出具如下专项意见： 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和公司《章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上，公司董事会认为上述 5 位独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求， ...