证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-030 2026 年 3 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）在 北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和通讯相结合的方 式召开第五届董事会第十二次会议（定期）。本次会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席本次会议。 董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股 份有限公司章程》的规定。公司有关高级管理人员列席了会议。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度财务决算 方案>的议案》 议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度利润分配 方案>的议案》，并提交股东会审议。 2025 年度，公 ...