人员变动 - 2025年2月26日独立董事刘淳因任期届满六年辞职[1] - 2025年结合董事会换届选举调整委员会部分组成人员[20] 会议情况 - 2025年委员会共召开7次会议，预审及讨论事项19项，听取报告6项[2][3] - 委员罗卓坚应出席7次会议，实际出席3次等[6] 工作成果 - 审核公司2024年度报告等认为符合监管规定[11] - 审议通过《2025年度内部审计工作计划》推动内控体系优化[12] - 建立“定期督导、动态跟踪、闭环销号”机制[12] - 审核持续关联交易框架协议等推动建立相关机制[14] - 修订《董事会审计委员会议事规则》[15] - 专项内控检查认为公司内控体系总体有效[16] - 听取《公司反洗钱管理审计报告》并提出整改建议[18] - 研究《2024年度管理建议书》并安排跟进整改[19] 未来展望 - 2026年深化监督职责整合健全公司治理监督体系[21] - 强化与外部审计机构沟通严把财务报告质量关[22] - 聚焦重大风险与内控整改夯实合规经营根基[22] - 完善关联交易与资金监控防范合规风险[22] - 在职权范围内提前研究重大议案为董事会决策提供专业支持[22]