会议与决策 - 2025年召开3次股东大会及9次董事会，独立董事麻志明应参加董事会9次，表决议案47项，均亲自出席[4] - 2025年召开战略发展委员会6次、合规与风险管理委员会5次、提名与薪酬委员会4次、审计委员会7次、独立董事专门会议1次，麻志明各委员会会议出席率均为100%（除独立董事专门会议为2/2）[6] - 2025年10月13日，第五届董事会第七次会议审议通过重新设定2025 - 2027年关联交易上限并与银河金控签署补充协议的议案[12] - 2025年12月23日，第五届董事会第十次会议审议通过与银河金控签订交易框架协议并设定2026 - 2028年持续性关联交易上限的议案[12] - 2025年3月28日，第五届董事会第三次会议审议通过选举董事会审计委员会主任委员的议案[5][14] - 2025年6月4日，第五届董事会第五次会议审议通过推荐范小云女士为公司独立董事候选人的议案[14] - 2025年8月28日，第五届董事会第六次会议审议通过调整董事会战略发展委员会人员构成的议案[15] - 2025年11月28日，第五届董事会第九次会议审议通过提请审议合规总监2024年度暨2022 - 2024年任期考核结果的议案[15] 财务数据 - 2025年度外部审计费用为552万元，其中商定程序费用60万元，中期审阅费用150万元，年度审计费用296.5万元，年度内部控制审计费用34万元，可持续发展暨ESG报告鉴证服务费用11.5万元[17] - 2024年度公司每10股派发现金股利1.96元，股利总额为21.4314284218亿元[19] - 2025年中期公司每10股派发现金股利1.25元，合计派发现金股利13.66800282亿元[19] 其他情况 - 2025年麻志明现场工作时间超过15个工作日，对湖南、湖北分公司等开展实地调研[11] - 2025年公司不存在违反规定程序对外提供担保情况，未向控股股东及其关联方提供担保，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[13] - 2025年公司及相关方均未变更或豁免承诺[22] - 2025年公司严格按相关法律法规履行信息披露义务[23] - 2025年公司健全内部控制机制，达到内部控制目标，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[24] - 2025年董事会及专门委员会依法合规开展工作，决策科学高效[26] - 2025年独立董事未对公司董事会或专门委员会的决议事项提出异议[27] - 2025年独立董事发挥作用，维护上市公司股东尤其是中小股东合法权益[28] - 2025年6月4日公司第五届董事会第五次会议同意聘任安永华明（A股）和安永（H股）为2025年度外部审计机构[17]