会议情况 - 2025年召开审计与风险管理委员会会议7次，听取专项汇报7项，审议议题28项[4] - 第五届和第六届董事会审计与风险管理委员会均由5名成员组成，主任委员为解国光先生[1] 审议议案 - 2025年1月7日审议通过2025年度预算报告和重大风险评估报告议案[4] - 2025年3月25日多项议案审议通过，涉及2024年度财务决算等[4] - 2025年4月29日审议通过2025年第一季度报告等议案[5] - 2025年8月29日审议通过2025年半年报及相关风险评估报告议案[5] - 2025年10月30日审议通过2025年第三季度报告等多项议案[6] 工作监督 - 对2024年年度报告审计、2025年半年度报告审阅及定期报告编制工作全流程监督管控[7] - 对2025年一季度、半年度及三季度财务报告编制严格审阅，关注高风险环节合规性[8] 其他工作 - 与年审会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作时间安排[8] - 统筹推进2025年内部控制评价工作全流程管理与结果深化应用[11] - 认为公司2025年内部控制不存在重大和重要缺陷[12] - 审慎审议公司关联交易事项，关注交易实质、定价和风险评估[12] - 将ESG因素纳入相关投资决策考量范围[13] - 持续完善内控机制、提升经营效能，为公司合规稳健发展提供保障[14]