上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年度审计委员会履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海耀 皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委员会2025年度履职 情况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立董 事 1 名，任主任委员。 2025 年 6 月 13 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章 程>暨取消监事会的议案》，自该议案经公司 2024 年度股东大会审议通过之日起， 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。根据《公司章程》， 审计委员会的主要职责权限，包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，审议聘任或解聘公司财务负责人，依法检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，以及《公司章程》及其附件规 定的其他职责，维护公司及股东的合法权益。 二、审计委员会2025年会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准 ...