内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2025年12月31日[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围的资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%[7] - 内部控制评价重点关注8个高风险领域[7] 公司治理 - 董事会设立4个委员会并制定议事规则[7] - 战略委员会负责长期规划研究与经营计划监督[10] - 审计委员会负责财务信息审核等监督工作[15] 管理制度 - 建立完善人力资源和业绩导向考核激励政策[11] - 制定年度销售计划并规范销售管理[16] - 制定多项资金管理制度提高资金使用效率[18] - 投资管理实行严格审批程序，重大项目集体决策[19] - 子公司完善采购制度降低采购成本[20][21] - 制定《资产管理制度》构建审批流程和盘点制度[22] - 制定《对外担保管理办法》明确相关权限和程序[23] - 制定《财务管理制度》确保财务信息真实有效[24][25] - 建立全面预算管理体系，预算与薪酬考核挂钩[26] - 制定《合同管理制度》规范合同控制程序[27] - 制定《关联交易管理制度》明确相关原则和程序[28] - 制定信息披露相关制度确保信息质量[31] 重要性水平与缺陷认定 - 2025年度以总资产确定财务报表重要性水平[36] - 明确财务报表重要性水平确定比例[35][36] - 明确财务报告内部控制缺陷认定标准[36] - 明确非财务报告内部控制缺陷认定定量标准[40] 未来展望 - 2026年度修订完善内控制度，加强监督提高有效性[44] 公司愿景 - 公司愿景是打造跨境电商综合生态圈[14]