会议召开情况 - 2025年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2025年召开12次董事会，独立董事出席12次[4] - 2025年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] - 2025年5月9日召开第五届董事会第三十五次会议[11] - 2025年5月26日召开2025年第一次（临时）股东大会[11] - 2025年5月26日召开第六届董事会第一次（临时）会议[11] 财务相关 - 2025年4月16日拟对控股子公司浙江铜箔财务资助延期24个月[8] - 2025年4月16日实际控制人拟向公司及子公司提供不超2亿元财务资助，期限不超1年[8] - 2025年4月16日续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[9] 人事变动 - 2025年5月26日聘任张权兴为财务总监[10] - 2025年5月9日提名第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人[11] - 2025年5月26日聘任公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书[11] 其他事项 - 2025年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 2025年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[10] - 2025年度未对董事、高级管理人员的薪酬进行审议，未制定或变更股权激励计划、员工持股计划等[12] - 2025年独立董事累计现场工作时间不少于15天[7] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[13] - 独立董事听取公司生产经营等情况汇报[13] - 独立董事在董事会上发表意见，行使职权[14] - 独立董事将继续维护全体股东特别是中小股东的合法权益[14]