业绩分配 - 2025年度拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税），不转增[5] - 2026年半年度现金分红以1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为基数，按不低于10%的比例进行[24] 人员薪酬 - 2025年度公司总经理报酬261.13万元，副总经理赵海波报酬163.84万元等[8] - 2026年度公司高级管理人员薪酬由基本、绩效、中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于50%[8] - 2025年度全体董事从公司获得税前报酬总额678.58万元[10] 审计相关 - 聘请致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计报酬180万元[17] 会议审议 - 审议通过2025年度董事会、总经理、财务决算等报告[2][3][4] - 审议通过2025年年度报告及其摘要[16] - 审议通过2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案[22] - 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[23] - 审议通过《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要[32] - 《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》获审议通过[33][34] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修改议案获审议通过[39] 授权事项 - 提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权，不超已发行股份总数20%[26] - 提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权，不超已发行H股股份总数10%[28] - 提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项[35][38] - 建议授权董事会及/或其授权人士办理H股限制性股份计划相关事项[38]