上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日向全 体委员书面发出关于召开公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议的通 知，并于 2026 年 3 月 30 日（周一）以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 主任委员袁淑仪女士召集，应参加委员 3 人，实际参加委员 3 人，符合《公司章 程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定。经与会委员认真审议， 表决并形成如下决议： 一、审议通过关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认暨 2026 年度薪酬 方案的议案 同意 2025 年度公司高级管理人员的年度报酬（含税、人民币）分别为：总 经理 Gerald G Wong 先生 261.13 万元；副总经理赵海波先生 163.84 万元；副总 经理兼财务负责人程谷成先生 99.99 万元；副总经理兼董事会秘书金泽清先生 110.43 万元。 同意 2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、中长 期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。所有薪酬均 ...