中信证券股份有限公司 关于上海剑桥科技股份有限公司2025年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 剑桥科技股份有限公司（以下简称"剑桥科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对剑桥科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 207 号文）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 24,224,806 股（以下简称"2020 年向特定对象非公开发行股票"或"本次非公开 发行股票"），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集资 ...