证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）012 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名 的议案》，鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由七名董事组成，公司第六届董事会由 七名董事组成，其中执行董事4名（其中1名为职工董事），独立非执行董事3名，职工董 事1名。经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名以下人员为公司第六 届董事会董事候选人： 提名 ...