业绩与分配 - 2025年度归属于上市公司股东净利润297,841,047.52元[4][5] - 2025年拟每10股派现1.2元，拟分配现金红利89,540,916元，占净利润30.06%[5] 公司治理 - 董事会成员拟由十名调为十一名，增一名非独立董事[10][14] - 《公司章程》部分条款修订提交2026年类别股东会议审议[10] - 《公司股东会议事规则》部分条款修订提交2026年类别股东会议审议[11] 薪酬方案 - 2026年董事薪酬由基本和绩效薪酬组成[15] - 2026年高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成，如财务总监绩效薪酬75.84万元，占比不低于50%[20] - 董事长绩效薪酬223.86万元，总经理薪酬109.44万元，独立董事薪酬不等[17] 业务与财务决策 - 审议通过2025年年度报告等多项议案[1][3][7][8] - 公司及子公司拟向银行申请不超5亿元授信额度，有效期12个月[22] - 公司及子公司2026年拟开展不超2亿元外汇套期保值业务，保证金和权利金上限500万，有效期12个月[23] 审计与回购 - 续聘毕马威华振为2026年度境内审计和内控审计机构，毕马威为境外财务审计机构[26] - 董事会同意12个月内择机回购不超7000万股H股，上限6亿元[29]