证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-040 浙江海圣医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区震元路 8 号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄海生先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,941,300 股，占公司有表决权股份总数的 61.02%。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1. ...