公司治理 - 2025年10月23日公司召开董事会，审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[7] - 董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会[7] 制度建设 - 公司建立完善人力资源管理制度并有效执行[8] - 公司制定多项资金管理制度，保障资金正常使用与安全[12] - 公司制定《采购管理办法》和《权限表》规范采购流程和审批权限[12] - 公司制定《销售内部控制制度》，规定销售关键环节控制流程和各环节控制程序[13] - 公司严格管理财务报告编制、审核、披露及报送，相关人员负有保密义务[13] - 公司制定系列资产管理制度，确保资产安全完整和保值增值[13] - 公司制定《合同管理制度》，严格规定合同各方面事项[14] - 公司制定《关联交易管理制度》，明确关联交易相关规定[15] - 公司制定《对外担保管理制度》，控制对外担保风险，报告期无违规担保行为[17] - 公司制定资金管理办法，报告期无赠与资金和募集资金[17] - 公司在《公司章程》中明确对外投资审批权限及审议程序[18] - 公司制定信息披露相关制度，规范信息披露工作[18] 内部控制 - 内部控制评价范围涵盖公司及所属分子公司，资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 审计委员会负责审核财务信息、监督和评估内外部审计及内部控制[11] - 公司修订内部控制缺陷认定标准，包括财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[20] - 一般缺陷定义为损失＜1000万元且受省级（含）以下政府部门处罚但未对定期报告披露造成负面影响[23] - 报告期内公司不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷[23] - 报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷[23] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定情形包括违反国家法律法规等六种[25]