北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2025 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）出席股东会、董事会及董事会专门委员会情况 报告期内，公司共召开 3 次股东会，本人任职期间应当参加 2 次股东会，均 亲自出席会议；公司共召开 6 次董事会会议及 3 次独立董事专门会议，本人作为 公司独立董事均以现场或通讯方式亲自出席会议；公司共召开 2 次董事会提名委 员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会及 1 次董事会战略委员会，本人作为提 名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，均以现场或通讯方式亲自出席 会议。 在每次参加上述各项会议前，本人会对审议事项和相关材料进行认真审阅， 其中需要进一步了解的 ...