会议召开情况 - 2025年度召开11次董事会和5次股东会[5] - 报告期内召开9次董事会审计委员会会议[6] - 报告期内召开2次董事会战略委员会会议[7] - 报告期内召开2次董事会提名委员会会议[7] - 报告期内召开5次独立董事专门会议[7][8] 独立董事履职情况 - 独立董事罗斌应出席董事会11次，亲自出席11次，列席股东会5次[5] - 罗斌与会计师多次沟通审计工作，累计现场工作15个工作日[6][13] - 罗斌通过股东会和业绩说明会与中小股东交流[12] 公司运营规范 - 2025年度关联交易遵循原则，未损害公司及股东权益[14] - 2025年度严格履行信息披露义务[16] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所负责2025年度审计工作[17] - 聘任财务总监及董高提名选举程序合规[18][19] 未来展望 - 2026年度独立董事将继续履职，推动公司稳健经营[20]