会议召开情况 - 2025年召开11次董事会和5次股东会[5] - 报告期内召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 报告期内召开8次董事会审计委员会会议[7] - 报告期内召开2次董事会战略委员会会议[7] - 报告期内召开3次独立董事专门会议[7] 审计相关 - 2025年1月17日进行第一次审计沟通，4月11日进行第二次审计沟通[10] - 4月18日听取2024年度审计工作总结并审阅报告[10] - 同意续聘天健会计师事务所负责2025年度财务报表及内部控制审计工作[16][17] 独立董事情况 - 独立董事应出席董事会11次，亲自出席10次，委托出席1次，列席股东会2次[5] - 独立董事报告期内累计现场工作时间达15个工作日[13] - 独立董事通过参加股东会和2024年度网上业绩说明会与中小股东沟通[11] - 独立董事对提交董事会的全部议案投赞成票[5] 其他事项 - 经审核公司相关关联交易未损害公司及股东权益[14] - 公司2025年度严格遵照规定履行信息披露义务[15] - 认为公司董事、高级管理人员2025年度薪酬合理[18] - 核查确认公司2023年激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就[19] - 2025年11月21日公司完成董事会换届选举，相关独立董事离任[19]