证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-007 河北方大新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》、《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公 司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将 2025 年度工作汇报如下： 一、2025 年度公司整体经营情况 三、2025 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的要求规范运作。召开情况如下： 1、2025 年 4 月 26 日，召开第三 ...