内部控制评估 - 公司对2025年内部控制有效性评估，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2][4][5][6] - 2025年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[33] 评价范围与治理结构 - 纳入评价范围为公司本部及合并报表范围内子公司，涵盖多项业务及岗位[7] - 公司建立完善法人治理结构，与控股股东人、财、物三分开[8] 管理与监督体系 - 公司高级管理人员由董事会聘任和解聘，各部门职责明确[9] - 审计委员会能对高管经营行为实施有效监督，预防舞弊行为[10] 制度建设 - 公司制定多项制度加强货币资金安全管理和成本费用控制[11] - 规范销售与收款业务流程，对客户信用进行等级差异管理[12] - 规定采购及付款业务各部门职责和业务环节相互制约措施[13] - 制定一系列生产管理制度，规范产品生产和管理流程[14] - 制定多项人力资源制度，保证员工多项福利制度有效执行[17] - 制定多项研发管理制度，保障研发各环节有效执行[19] - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金管理[21] - 建立《信息披露管理制度》，确保信息披露及时准确完整[22] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错报≥利润总额的5%等标准[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失超过300万元等标准[26] 整改与未来计划 - 2025年9月8日收到河北省证监局决定书，已完成整改并持续规范运作[30] - 拟定加强内部控制工作，包括加强人员培训等[33]