证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-016 河北方大新材料股份有限公司 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真履行相关 职责。现将 2025 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2025 年 5 月 20 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于 选举公司董事会审计委员会委员的议案》，选举李小蓉女士为第四届董事会审 计委员会召集人，马莉女士、姚新平女士为第四届董事会审计委员会委员，公 司第四届董事会审计委员会成员由独立董事李小蓉女士、独立董事马莉女士及 职工董事姚新平女士组成。 二、审计委员会工作情况 2025 年度，审计委员会在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用 自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会 计报告、定期报告中的财务信息等相关议案进行审议，对审计机构出具的审计 报告意见认真审阅，充分发挥审计委员会监督职责。 三、审计委员会履职情况 （一）会议召开情况 2025 ...