会议召开情况 - 2025年召开5次董事会、2次股东会[3] - 2025年审计委员会召开4次会议[4] - 2025年独立董事召开3次专门会议[5] 独立董事履职 - 2025年独立董事马莉现场办公17天[11] - 2025年马莉常与内审及事务所沟通[9] - 2025年马莉关注中小股东议案表决[10] 公司运营情况 - 2025年度无应披露关联交易[16] - 2025年度无变更或豁免承诺方案[17] - 2025年度无被收购情形[18] 人事聘任 - 2025年度聘任财务负责人[22] - 2025年度聘任总经理等高管[23] 其他事项 - 2025年度续聘致同会计师事务所[21] - 2025年度审议通过薪酬方案[24] - 2025年度审议通过股权激励部分解除限售议案[25] - 2026年独立董事将维护公司及股东利益[27]