香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 董事會決議公告 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2026年3月13日以書面形式發出 會議通知，於2026年3月30日在北京以現場方式召開會議（「會議」）。會議應出席董事15 名，親自出席董事1 5名。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章 程》（「本行章程」）及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。 - 1 - 2. 調整中國農業銀行股份有限公司董事會審計委員會成員 劉曉鵬先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。 議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。 會議決定劉曉鵬先生擔任董事會審計委員會副主席和委員職務。 會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案： 1. 中國農業銀行股份有限公司2025年度利潤分配方案 議案表決情況：有效表決票15票，同意15票 ...