证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2026-006 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于2026 年3月13日以书面形式发出会议通知，于2026年3月30日在北京以现 场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事15名。会议 召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、中国农业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告 议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0 票。 本议案尚需提交本行股东会审议通过。 独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认 为，2025年度利润分配方案符合有关法律法规、部门规章、规范性 文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情 形。我们同意该议案。 本议案尚需 ...