天津發展控股有限公司 提名委員會 職權範圍 （董事會於二零一一年十二月十三日採納， 並於二零一三年九月二十六日、二零一八年十二月六日及二零二六年三月三十日修訂） 2. 秘 書 4.1 委員會（如有需要）可邀 請董事會其他成員或外部獨立專業顧 問出席會議向委員會成員提供意見。 4.2 任何委員會成員或其他列席會議之人士，可透過電話或視像會 議等電子途徑參與會議。 5.1 每年應舉行至少一次會議。 5.2 任何委員會成員均可於有需要 時向委員會主席提出召開會議， 委員會主席應至少於會議召開 前三天通知全體委員會成員，惟 獲全體委員會成員同意除外。 天津發展控股有限公司 提名委員會 職權範圍 委員會秘書須由公司秘書或其授權代表擔任。 3. 法定人數 會議之法定人數為三名委員會成員，而其中兩名須為獨立非執行董 事 。 4. 出席會議 5. 會議次數及通知 - 1 - 1. 成 員 1.1 提名委員會（「委員會 」）成員須由天津發展控股有限公司（「 本 公 司 」）董事會（「董事會」）不時委任，大多數成員須為獨 立非執行董事，當中至少有一 名不同性別的成員。 1.2 委員會主席須由董事會主席或 獨立非執行董事擔任。 6 ...