东华工程科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 规定和相关内部控制的监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在实施内部控制日常监督和开展专项检查的基 础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。具体如下： 1 况与上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。同时，自内部控制评 价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，董事会负责建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告；经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标旨在保障各 ...