会议情况 - 2025年度召开3次董事会，独立董事均现场出席[3] - 2025年度召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[3] - 2025年度召开4次审计委员会会议，独立董事出席[3] - 2025年度召开2次提名委员会会议，独立董事出席[5] - 2025年度召开2次股东会，独立董事出席2次[5] - 2025年5月7日召开薪酬与考核委员会会议审议薪酬议案[10] 合规情况 - 2025年度未发生关联交易[9] - 2025年度不存在违规对外担保及控股股东资金占用[9] - 2025年度未触发业绩预告事宜[11] 审计相关 - 2025年度续聘华兴会计师事务所为审计机构[11] - 报告期内未更换会计师事务所[12] 其他情况 - 《2024年度利润分配预案》决策合法合规[12] - 公司及控股股东遵守履行相关承诺[12] - 2025年信息披露真实准确完整及时[12] - 截止2025年6月9日未发现内部控制重大缺陷[13] 独立董事情况 - 独立董事积极维护公司和中小股东权益[14] - 独立董事未提议召开董事会等事项[14] - 独立董事认为忠实履行职责[15]