会议召开情况 - 2025年1月1日至6月9日召开3次董事会，独立董事均现场出席[3] - 2025年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[3] - 2025年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[3] - 2025年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[4] - 2025年召开2次股东会，独立董事出席相关会议[5] - 2025年召开2次提名委员会会议，提名董事、高管候选人[8] 公司合规情况 - 2025年未发生关联交易[8] - 2025年不存在违规对外担保及控股股东资金占用情况[8] - 2025年未触发业绩预告事宜[10] - 公司及控股股东遵守并履行相关承诺[11] - 公司按规定报送及披露2025年信息[11] - 截止2025年6月9日未发现内控重大缺陷[12] 审计相关 - 2025年续聘华兴会计师事务所为审计机构[10] 独立董事履职 - 独立董事积极获取资料、审阅信息，维护公司和中小股东权益[13] - 独立董事主动学习法规制度，提高履职能力[13] - 独立董事监督公司信息披露工作[13] - 报告期独立董事未提议召开董事会、股东会等事项[13] - 独立董事认为忠实履行职责，维护股东权益[14]