会议情况 - 2025年董事会应参加9次会议，现场/通讯参加9次[6] - 2025年股东会应参加5次会议，参加5次[6] - 2025年审计委员会召开6次会议[7] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2025年提名委员会召开1次会议[12] - 2025年战略委员会召开6次会议[13] - 2025年召开2次独立董事专门会议[15] 议案审议 - 2025年审计委员会履职中审议多项报告和议案[7] - 2025年薪酬与考核委员会审议董事和高级管理人员2025年度薪酬等议案[11] - 2025年独立董事专门会议审议收购股权和关联交易等议案[15] - 2025年4月和5月审议通过续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[26] - 2025年4月和5月审议通过董事、高级管理人员2025年度薪酬议案[28] 其他事项 - 独立董事关注出售100%股权原因和业绩影响等[17] - 审计委员会召集人审查内部审计工作并监督外部审计质量[18] - 2025年独立董事参与公司2024年度业绩说明会与投资者互动[20] - 2025年独立董事在公司工作时间不低于15天[21] - 公司指定证券部协助独立董事履职，加强内部控制建设[22] - 预计2026年度公司及子公司与关联方关联交易总计不超过1835.67万元[24] - 报告期内公司按时披露《2024年年度报告》等多份定期报告[25]