独立董事履职情况 - 2025年独立董事应参加董事会会议9次，现场/通讯参加9次，无委托和缺席[4] - 2025年独立董事应参加股东会会议5次，参加4次，无缺席[4] - 2025年独立董事在公司现场工作时间不低于15天[20] 委员会会议情况 - 2025年审计委员会召开6次会议，独立董事无委托和缺席[5] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事和高管2025年度薪酬[8][9][10] - 2025年提名委员会召开1次会议，审议2024年度工作报告[10][11] - 2025年战略委员会召开5次会议，审议收购股权、股东分红规划等议案[11][12][13] - 2025年独立董事专门会议召开2次，审议收购股权和关联交易额度议案[14] 会议审议事项 - 2025年2月25日审计委员会会议审议2024年第四季度审计报告及2025年第一季度内部审计计划[6] - 2025年4月18日审计委员会会议审议2024年度财务决算报告等多项报告及续聘审计机构议案[6] - 2025年4月19日战略委员会审议股东分红回报规划（2025 - 2027年）议案[12] - 2025年4月19日公司会议审议通过续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[26] - 2025年4月19日公司会议审议通过《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》[27] - 2025年4月28日审计委员会会议审议2025年第一季度审计报告及第二季度内部审计计划[6] - 2025年7月24日战略委员会审议转让长青环保能源两公司100%股权议案[13] - 2025年8月27日审计委员会会议审议2025年半年度审计报告及第二季度内部审计总结[6] - 2025年9月25日战略委员会审议投资建设茂名长青热电联产项目二期及配套管网工程议案[13] - 2025年10月29日审计委员会会议审议2025年第三季度审计报告及第四季度、2026年内部审计计划[7] - 2025年12月28日审计委员会会议审议2026年度综合授信额度等议案[7] - 2025年12月31日战略委员会审议2026年度向金融机构申请综合授信额度等议案[13] - 2025年12月31日公司会议审议通过《关于2026年度关联交易额度的议案》，2026年1月20日通过临时股东会审议[23] 关联交易与股权事项 - 2026年度公司及子公司与关联方预计关联交易不超1835.67万元[23] - 2025年2月26日战略委员会审议收购北京中科信控大数据有限公司49%股权暨关联交易议案[12] 报告披露情况 - 公司在2024 - 2025年按时编制并披露多份报告[25]