报告审议与分红 - 董事会审议通过《公司2025年年度报告》及H股2025年度业绩公告等报告[1][2] - 董事会同意2025年末期利润分配方案，需提交年度股东会审议[5] - 董事会提请股东会授权制定2026年中期利润分配方案，现金分红不超中期归母净利润[6] 股份回购与发行 - A股回购资金总额从15 - 30亿元调整为30 - 60亿元，期限延长12个月，用途变更为注销减资[8] - 推出不超5亿港币的H股回购方案，实施期限12个月[9] - 提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权，限额为已发行总股份10%[12] - 提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权，限额为已发行H股股份10%[13] 审计与议案 - 续聘普华永道中天为境内审计机构、罗兵咸永道为境外审计机构，聘期一年[10][11] - 《关于调整发行债务融资工具一般性授权的议案》需提交2025年年度股东会审议[15] - 《关于"共同成长"持股计划（A股）第一次权益归属的议案》通过，6407名参与人持有的75874750份虚拟股份单元核算归属为13907049股公司股票[16] 薪酬与交易 - 2026年度公司高级管理人员实行年薪制，绩效年薪占比原则上不低于基础薪酬与绩效年薪总额的50%[20] - 截至2026 - 2028年12月31日止三个年度日常关联交易年度交易金额预计上限议案需提交2025年年度股东会审议[21] 资金运用 - 公司（含控股子公司）使用不超过380亿元自有资金购买低风险理财产品，额度有效期12个月[22] - 公司（含控股子公司）开展衍生品套期保值业务，预计未来12个月交易额度不超过265亿元或等值外币（含存量余额77亿元或等值外币），额度有效期12个月[23] - 公司（含控股子公司）对外担保金额上限为460亿元，有效期自2025年年度股东会审议通过起至2026年年度股东会召开止，议案需提交2025年年度股东会审议[24][25] 资金分配与会议 - 公司将H股IPO募集资金中约9.3亿元人民币重新分配至提升及优化在中国的物流网络及服务[26] - 董事会拟定于2026年6月底之前召开2025年年度股东会，授权管理层确定具体召开时间[27]