证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-005 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议通知于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件及书面等形式发送给各位董事及 高级管理人员，会议于 2026 年 3 月 30 日以现场会议及通讯方式召开。公司应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司 董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法 规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 经审核，与会董事认为《公司2025年年度报告及摘要》、《2025年年度业绩公 告》的编制程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需 ...